По версии следствия, в январе 2023 года в вечернее время суток неустановленные лица, представляясь Андреем Макаревичем (признан в Российской Федерации иноагентом), в ходе переписки в мессенджере «Ватсапп» с потерпевшим убедили последнего перевести в качестве займа с последующим возвратом 140 000 рублей.
Потерпевший, будучи введенным в заблуждение и не зная об истинных намерениях неустановленных лиц, перевел на подконтрольный обвиняемому банковский счет денежные средства на указанную сумму, часть из которых обвиняемый обналичил в Банке в г. Владикавказе, а часть внес в пункт приема ставок известной букмекерской компании.
В настоящее время обвинительное заключение 08.06.2023 утверждено и.о. заместителя прокурора Центрального административного округа г. Москвы, уголовное дело направлено Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.