Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч.'4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Установлено, обвиняемый вошел в состав организованного преступного сообщества, участники которого, зная об ограничениях, связанных с оборотом иностранной валюты, действуя из корыстных побуждений, совершали мошенничества под видом валютно-обменных операций.
В период с апреля 2022 года по март 2023 года злоумышленники, четко распределив роли, арендовали на территории Москвы помещения с нужной планировкой и наличием черного входа, которые с целью создания видимости финансовой деятельности стилизировали под офис обмена валют. Затем, с использованием сети Интернет, в том числе объявлений в мессенджерах, осуществляли поиск и подбор лиц, желающих купить либо продать иностранную валюту в обход установленного действующим законодательством порядка, приглашали их в импровизированные офисы, где, получив наличность, покидали помещения через черный ход.
Так, подобным образом в одном из «псевдообменников» на ул. Новорязанская у потерпевшего было похищено 30 млн руб.
Всего установлено 19 обвиняемых, входящих в состав преступной организации, от их действий пострадало 14 граждан, общий ущерб превышает 240 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы.